2013. En una investigaci贸n contra la venta de drogas en Internet la Polic铆a Nacional encuentra un sobre con unas huellas dactilares que no coinciden con ninguno de los sospechosos fichados en las bases policiales. La pista cay贸 en el olvido, hasta 12 a帽os despu茅s cuando se ha puesto nombre y apellidos a aquella pista pr贸xima a los narcotraficantes: 脫scar S谩nchez Gil, el inspector jefe de la UDEF actualmente en prisi贸n despu茅s de que sus compa帽eros de Asuntos Internos le encontraran 20 millones de euros emparedados en su casa. Aunque la investigaci贸n contra el jefe policial la han situado a principios de 2019, del sumario judicial, al que ha tenido acceso bet365赔率, se desprende que los inicios de su negocio narcopolicial empezaron, al menos, seis a帽os antes.
Salto a 2016. S谩nchez era ya inspector de polic铆a, primer nivel dentro de la escala ejecutiva. Hab铆a logrado situarse, desde seis a帽os antes, en la UDYCO Central, la 茅lite del cuerpo que investiga las grandes operaciones contra la droga y el crimen organizado. En aquel a帽o introduce un nombre en el sistema de cooperaci贸n policial: Jos茅 Luis L贸pez Rodrigo, dejando constancia de que es un colaborador bajo su tutela o supervisi贸n. Lo que acaba de hacer se convertir铆a en su modus operandi durante muchos a帽os: proteger a su gente registr谩ndolos como colaboradores de la Polic铆a. Si m谩s adelante alguien introduc铆a en la base alguna referencia sobre ellos, 茅l mismo podr铆a comprobarlo. Como muestra un bot贸n: cinco a帽os despu茅s de meter en el sistema a L贸pez, logr贸 salvarlo de su detenci贸n segura con un soplo tras la aprehensi贸n de un alijo de coca铆na de 1.600 kilos.
Durante su etapa en la UDYCO
Col贸 a su socio Tor谩n, un narco ya detenido, como colaborador en los ficheros policiales
2018, dos a帽os m谩s tarde. S谩nchez da un salto cualitativo al incluir el nombre de un pez gordo, Ignacio Tor谩n, quien los investigadores sit煤an ahora como capo de la organizaci贸n desmantelada. Un viejo conocido de la Polic铆a Nacional desde los a帽os 90 por su relaci贸n con el tr谩fico de drogas, llegando a ser detenido en 1999, 2003 y 2007. Tambi茅n fichado por la Guardia Civil por un amenazas, detenci贸n ilegal y lesiones. Sin embargo, S谩nchez hab铆a logrado colar a Tor谩n ante sus jefes de la UDYCO como su confidente, pese a que realmente eran socios. De hecho, cuando Tor谩n fue detenido le dijo a uno de los agentes que era colaborador, a sueldo, 鈥渄el jefe de la UDEF鈥�.
Tras un soplo, Asuntos Internos sigui贸 los pasos de 脫scar S谩nchez durante un a帽o
S谩nchez no era una simple manzana podrida que se pas贸 al narco a cambio de una escueta mochila con dinero. El jefe de la UDEF ten铆a un fruct铆fero negocio: daba protecci贸n y seguridad para que miles de kilos de coca铆na llegasen a Espa帽a v铆a mar铆tima, normalmente desde Colombia o Ecuador. Sus herramientas 鈥搃nform谩ticas y humanas- le permit铆an monitorizar los contenedores con droga escondida, a la vez que controlaba si alg煤n miembro de la organizaci贸n estaba siendo investigado por otros compa帽eros del cuerpo. S谩nchez, con n煤mero de placa 101.204, se amparaba en investigaciones reales para introducir los datos de sus 鈥減rotegidos鈥�, seg煤n explican los informes de Asuntos Internos, la Fiscal铆a Antidroga y el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge. Sus resultados: lleg贸 a controlar cerca de 600 contenedores a la vez que avisaba a su gente de confianza para que huyeran antes de ser detenidos.
El modus operandi era introducir en el sistema de cooperaci贸n policial (Gati) el n煤mero de contenedores, empresas y nombres de su organizaci贸n dentro de investigaciones reales. Cada unidad que inicia una investigaci贸n debe introducir los datos y as铆 conocer si otras brigadas tambi茅n est谩n detr谩s del mismo objetivo y compartir informaci贸n. 脡l los met铆a como cebo. As铆 pod铆a conocer a trav茅s de esta herramienta si alguno de los suyos estaba bajo la lupa policial. Y mientras tanto, se iba poniendo medallas como un agente que luchaba contra mafias y criminales.
Asuntos Internos traz贸 los esquemas de la estructura criminal que el grupo fue creando
Durante los primeros a帽os
Recib铆a transferencias espor谩dicas, pero luego pas贸 a tener un sueldo fijo de 4.500鈧�
Su doble vida ten铆a un riesgo, pero el beneficio econ贸mico compensaba. En 2019 ya empezaba su emporio. Desde empresas vinculadas a Tor谩n recib铆a por varias v铆as sus ingresos. Por un lado, a su cuenta corriente 鈥揷onjunta con su mujer, Noelia Ruiz, tambi茅n polic铆a y c贸mplice de su marido-. Los primeros a帽os hab铆a transferencias espor谩dicas, para despu茅s convertirse en un sueldo fijo de 4.500 euros mensuales, simulado como pago por gesti贸n de licencia VTC. El truco era diversificar el negocio para no hacer saltar las alarmas. A ese dinero se le iban sumando muchos otros.
Una empresa vinculada a uno de los gestores de Tor谩n, Incazam Gesti贸n, pag贸 la reforma de la casa de la playa en Denia que cost贸 99.555 euros; transferencias a las cuentas de los padres de S谩nchez; o cuatro coches a nombre de empresas de la organizaci贸n. El problema que ten铆a el matrimonio es que al ser funcionarios p煤blicos sus ingresos no pod铆an ser muy llamativos. Por eso usaron a la hermana de Noelia, Yolanda Ruiz, como 鈥渢estaferro鈥�. Su nombre sirvi贸 para comprar sociedades por un precio bajo pero que en realidad dispon铆an de inmuebles a su nombre. Otro pago.
En su despacho, los agentes encontrar铆an una libreta son el entramado internacional
En total, los investigadores estiman que el inspector jefe, tanto de forma directa en sus cuentas corrientes (transferencias de empresas que se est谩n investigando e ingresos an贸malos como dinero en efectivo y cobros de premios de loter铆as), como de forma indirecta a trav茅s de testaferros en mercantiles que controla ha recibido 1,7 millones de euros estos 煤ltimos a帽os. Sin embargo, en cinco a帽os su mujer y 茅l s贸lo hicieron cuatro retiradas en efectivo de sus cuentas. Pr谩cticamente todo lo pagaban a tocateja y as铆 su dinero en 鈥楢鈥� quedaba 铆ntegramente en sus cuentas.
S谩nchez se volvi贸 cada vez m谩s imprescindible para la organizaci贸n. Y eso se pagaba. En una conversaci贸n que mantiene Tor谩n con otro miembro de la estructura en 2020 y obtenida gracias a la aplicaci贸n Sky, este segundo, D.Y, muestra su preocupaci贸n por los controles policiales, pero Tor谩n le tranquiliza:
鈥� Por ese lado estate pero que muy, muy, muy tranquilo. No digo m谩s (鈥�) T煤 por la Udyco no te preocupes. Esa debe ser la menor de tus preocupaciones.
Entonces le ense帽a un cruce de mensajes con su hombre, a quien tiene registrado como Aduana pero en realidad es, seg煤n Asuntos Internos, 脫scar S谩nchez. El polic铆a le relata que la Covid no les afecta:
鈥� A nuestros negocios nada, si acaso ayuda (鈥�). Ahora es el momento, es un caos todo y hay que aprovechar.听
Era el momento de meter m谩s coca, aprovechando la crisis sanitaria y que no hab铆a controles en los contenedores. Y as铆, Tor谩n vuelve a tranquilizar a su interlocutor:
鈥擸o tengo la entrada garantizada. Con gente de alto nivel. No guardias cualquiera.
Las ingentes cantidades de dinero que recib铆a del narco iban siendo envadas al vacio
Cada vez m谩s dinero, m谩s transferencias, m谩s negocios. Su cu帽ada adquiri贸 un papel importante porque era quien pon铆a el nombre a su holding. Ruiz trabajaba para S谩nchez tal y como reconoci贸 en una conversaci贸n con una amiga suya y que consta en el sumario: 鈥淪i Dios es tu cu帽ado. Gracias a tu cu帽ado est谩s como est谩s obviamente si no te ibas a morir de asco鈥�, refer铆a Ruiz que le dijo una tercera persona. Su interlocutora le contesta: 鈥渁 ver que 茅l te ha facilitado mucho tu cu帽ado la vida鈥�. Ruiz aclara: 鈥渓e ten铆a que haber dicho, mi cu帽ado y mi jefe鈥�.
En otra conversaci贸n, la cu帽ada se queja a su hermana que tiene que acudir a un juicio por el despido de un trabajador de una de las empresas de su cu帽ado: 鈥測o voy firmo pero vamos tampoco te creas que me entero mucho de lo que firmo, Noelia. Tienes que ir a firmar esto, tienes que ir a firmar lo otro. Pues yo voy firmo pero鈥igo madre m铆a. Tengo que ir a un juicio y me ha dicho 脫scar, pues tendr谩s que decir que lo has despedido y ya est谩. Claro, me tendr谩n que decir algo, me presento yo all铆 y qu茅鈥�.
El ascenso de S谩nchez en la Polic铆a
Fue destinado a Paterna, pero al volver a Madrid subi贸 en el escalaf贸n de la red
El ascenso de S谩nchez a inspector jefe supuso tambi茅n una subida en el escalaf贸n de la organizaci贸n, ya que tendr铆a m谩s mando y mayor acceso a la informaci贸n policial. El 煤nico obst谩culo es que al ascender, deb铆a abandonar la UDYCO. Su nuevo destino fue Paterna (Valencia), en donde hab铆a m谩s limitaci贸n para tener a mano informaci贸n privilegiada. Pero ese inconveniente se salv贸 pronto. A los pocos meses, aprovechando el caos del coronavirus, logr贸 que un superior lo reclamase, de nuevo, en la capital, obteniendo como destino la UDEF de la Jefatura Superior de Polic铆a de Madrid. All铆 tendr铆a a su cargo a tres grupos, entre ellos el de blanqueo de capitales. Bingo. El 3 de julio de 2020 tom贸 posesi贸n, pero tan solo un d铆a antes alguien meti贸 en el Gati el registro del contenedor TLLU1050701, uno vinculado a la organizaci贸n de Tor谩n. Del sumario conocido hasta ahora, que sigue teniendo parte bajo secreto, no se desprende si S谩nchez tuvo algo que ver con esa consulta y, si de ser as铆, tuvo alguna ayuda.
脫scar S谩nchez lleg贸 a controlar cerca de 600 contenedores a la vez que avisaba a su gente de confianza para que huyeran
Su trabajo era meticuloso, proporcional a lo que recib铆a a cambio. En una conversaci贸n entre Tor谩n y uno de sus hombres le cuenta que tiene una sociedad duradera en el tiempo con 鈥淎duana鈥�, en la que ambos reciben los mismos beneficios por el tr谩fico de droga. Le explica c贸mo se reparten los beneficios: un 40% para Tor谩n, un 40% para Aduana 鈥揳podo que los investigadores apuntan a S谩nchez- y el 20% para el resto de sus colaboradores.
Los riesgos de su doble vida
Recibi贸 un informe sobre una empresa en la que aparec铆a hasta un pago a su nombre
No obstante, su doble vida no deja de tener ciertos riesgos. Dentro de su plan de 鈥榓utoinvestigarse鈥� para conocer si alguien ten铆a sospechas sobre su entorno, recibi贸 un informe de inteligencia financiera sobre la empresa Red de Inversiones Financieras, que S谩nchez hab铆a introducido en el sistema como empresa investigada. En aquel documento se alerta de una operativa sospechosa de blanqueo de capitales por parte de la empresa Kofu. 鈥淓n dicho informe de inteligencia, figura el propio 脫scar S谩nchez como beneficiario de 28.000 euros鈥�. Guard贸 la informaci贸n en el caj贸n y sigui贸 con el negocio.
En 2021, salta otro imprevisto. En la entrada a Espa帽a se detecta un contenedor sospechoso, que pudiese tener un buen alijo. Tras registrar los datos en los archivos policiales, S谩nchez se percata de ello por lo que avisa a los propietarios del contenedor para que no acudan a recogerlo. Para intentar deshacerse del contenedor, los responsables de Abadix env铆an un mail al puerto de Algeciras quej谩ndose del retraso de la mercanc铆a, en este caso fruta. 鈥淒espu茅s del tiempo que lleva ah铆 tendremos que destruirlo o malvenderlo. Hasta aqu铆 hemos llegado. 隆No aguantamos m谩s esta situaci贸n!鈥�, llegan a escribir para autorizar que la mercanc铆a vuelva a su origen para as铆 intentar zafarse del contenedor, a sabiendas de que iban a encontrar la droga. En ese caso la inteligencia colombiana lleg贸 a alertar de que se hab铆a dado un chivatazo pero dirigieron mal el tiro, se帽alando al posible topo en el Puerto de Algeciras.
Mientras S谩nchez hab铆a logrado librarse de nuevo, Tor谩n lo segu铆a suministrando con ingentes bolsas de dinero, que el mando policial recontaba en su despacho. Incluso en sus propias dependencias policiales envasaba los billetes al vac铆o, normalmente en paquetes de 100.000 euros, para despu茅s llevarlos a casa a esconderlos. Primero en bolsas, mochilas, maletas, en un mueble de la entrada, en el jard铆n, o en el garaje. Despu茅s abri贸 agujeros en los altillos con la probable ayuda de su mujer, seg煤n las sospechas de los investigadores. A pesar de que gracias a un abogado, Mario Pesta帽a, compartido con el propio Tor谩n, logr贸 montar su propio holding, Pumba Gesti贸n, para distribuir el dinero a trav茅s de una red de sociedades por diversos pa铆ses como Rep煤blica Checa, Suecia, Polonia, Luxemburgo, Portugal, Lituania, Alemania, B茅lgica, Suiza o M贸naco, era dif铆cil de introducir el dinero en el mercado legal sin que saltaran las alarmas.
Pero como especialista en blanqueo de capitales sab铆a como hacerlo. Para ello contaba con otros colaboradores, los blanqueadores, que introduc铆an parte en criptoactivos y as铆 seguir diversificando el negocio. En una de las operaciones, blanquearon seis millones de euros en criptomonedas, que fueron entregados a S谩nchez. El inspector jefe guardaba en su casa un documento con un 鈥減lan de blanqueo鈥� y hasta ese momento se habr铆an entregado 14 millones de euros, convertidos en criptoactivo USDT.
Como espacialista en blanqueo, S谩nchez sab铆a c贸mo lavar dinero con criptoactivos como atestiguan conversaciones con intermediarios
El lugar que ten铆an de encuentro era las inmediaciones de la jefatura de polic铆a madrile帽a, tal y como se desprende tanto de los seguimientos como de la declaraci贸n ante la Polic铆a de uno de sus contactos, un confidente de origen liban茅s, Joseph E.H. Seg煤n relat贸 a los agentes, conoce a S谩nchez desde hace varios a帽os, cuando estaba destinado en la UDYCO. En los 煤ltimos meses, se hab铆a reunido con 茅l en los aleda帽os de la Jefatura porque quer铆a que colaborase con 茅l en asuntos de blanqueo. Le propuso ser colaborador en un asunto que llevaba la Fiscal铆a. Asegura que estuvo presente cuando 脫scar entreg贸 una caja de cart贸n con medio mill贸n de euros a otro supuesto colaborador, pero que en realidad es uno de los blanqueadores de la organizaci贸n, seg煤n se infiere de la investigaci贸n. 鈥溍搒car me dijo una vez que en total le hab铆a entregado seis millones de euros鈥�, subray贸. Aqu铆, de nuevo, vuelve a aparecer la delgada l铆nea entre confidentes policiales y colaboradores de la organizaci贸n criminal.
En la parte propia del movimiento de la droga, S谩nchez s贸lo hablaba con Tor谩n. Nadie deb铆a saber su identidad. El propio Tor谩n con cualquiera que hablaba se refer铆a a 茅l como 鈥渟u amigo鈥�, 鈥渆l de Aduanas鈥� que no habla por tel茅fono, solo en persona. 鈥溍塴 prefiere mantenerse an贸nimo鈥�, dicen sobre 茅l en una de las conversaciones. Sin embargo, sus relaciones se ampliaban cuando se trataba de aquellos que deb铆an mover su dinero.
Un soplo en 2023
El inspector jefe no sospech贸 que Asuntos Internos le estaba tendiendo una trampa
Algo pas贸 en el 2023 que hubo un soplo. Asuntos Internos hizo las primeras comprobaciones y vieron movimientos extra帽os. Empezaron los seguimientos, intervenciones telef贸nicas e investigaci贸n patrimonial. Durante un a帽o le tienen monitorizado hasta que consideran que la llegada desde Ecuador del contenedor TCLU1210545 en octubre del 2024, vinculado a Tor谩n, es el momento adecuado para explotar la operaci贸n. Y ah铆 comienza la funci贸n teatro-policial. La UDYCO intervino el contenedor, pero S谩nchez no lo sabr铆a porque no introducir铆an el avance policial en el Gati. Se entera por un subinspector que han paralizado en el Puerto de Algeciras un contenedor, a nombre de Abadix, que est谩 pendiente de registro. El jefe de la UDEF se cabrea. Su comisario le explica que esa misma ma帽ana, desde Ecuador se ha avisado que ven铆a un cargamento con 14 toneladas de coca铆na y la UDYCO hab铆a intervenido.
鈥�驴Sin hablar con aduanas ni con nadie? (鈥�) Van ello y lo piden, con dos cojones. Joder. (鈥�) Sin meter en Gati, ni ostias, ni nada鈥�
La Operaci贸n de Algeciras sirvi贸 para tenderla la trampa definitiva a 脫scar S谩nchez
Le hace saber a su superior su enfado, pero S谩nchez piensa que podr谩 solventarlo. Intenta tranquilizar a Tor谩n, que todav铆a ve incluso algo positivo en todo aquello: 鈥淟a verdad esto te da algo de prestigio鈥�, le adelanta el narco, que intentar铆a recuperar de alguna manera la mercanc铆a perdida. Y mientras la funci贸n contin煤a. Esperan a S谩nchez en una reuni贸n para una operaci贸n de blanqueo. Le iban a presentar a quienes pod铆an limpiar r谩pidamente el dinero, pero no apareci贸. Poco despu茅s empezaron las detenciones.
Durante una entrada y registro, la Polic铆a dio con el responsable de Kunga, una de las empresas que se sospecha hab铆a movido dinero de la organizaci贸n. A.S. relat贸 que uno de sus contactos le coment贸 que el pasado mes de noviembre un 鈥渃omisario鈥� llamado 脫scar quer铆a comprar unos 200 millones en moneda virtual, que entregar铆an en lotes de 10 millones, pero finalmente no se lleg贸 a presentar el d铆a convenido. Pocos d铆as despu茅s de que se destapara toda la operaci贸n policial, esta persona sostiene que se reuni贸 con su enlace y le advirti贸 que hab铆a que retirar todos los fondos de las empresas y eliminar cualquier registro. 鈥淔ue amenazante ya que le indic贸 que la gente que estaba por encima del comisario, que eran la mano derecha del segundo al mando de la Polic铆a Nacional y una teniente coronel de la Guardia Civil, podr铆an perjudicarles si no recuperaban el dinero. Adem谩s, esta persona le lleg贸 a ense帽ar el sumario judicial de una investigaci贸n para 鈥渄ar muestra de poder鈥� y le avis贸 de que su tel茅fono estaba pinchado.
Como un domin贸 cayeron todos. A las siete de la ma帽ana del 6 de noviembre, aparecieron en la casa de la localidad de Villalbilla (Madrid). Le hab铆an descubierto. Lo primero que hizo fue llamar a su hermano para que recogiera a sus dos hijos peque帽os y no presenciaran lo que estaba a punto de ocurrir. Los agentes ven铆an con perros polic铆a expertos en detecci贸n de armas, drogas y dinero. Era cuesti贸n de horas.
Simult谩neamente, quien fuera su jefe en la UDYCO entra en su despacho, donde escond铆a casi un mill贸n de euros. S谩nchez llama a su abogado, pero su mujer prefiere guardar las formas e intentar desvincularse de todo aquello llamando a un abogado de oficio mientras comprueba como van sacando cientos de paquetes de dinero. 18,9 millones de euros que se tuvieron que llevar en un convoy policial. Nadie se esperaba la magnitud de tal corrupci贸n policial.
S谩nchez duerme a la sombra en Estremera
El matrimonio sigue en silencio, pero entre los detenidos hay amenaza de colaborar
Cuando la noticia salt贸 a los medios de comunicaci贸n, fuentes policiales, casi al un铆sono, comenzaron a trasladar que 脫scar S谩nchez era apodado 鈥淓l Anodino鈥�. Un supuesto agente solitario, que apenas se relacionaba entre funcionarios, que pasaba por dependencias policiales sin pena ni gloria. Nadie sab铆a nada.
Tras su detenci贸n, se traslad贸 la idea de que era una persona que pasaba 鈥渟in pena ni gloria鈥�
Por ahora el matrimonio mantiene silencio absoluto. 脡l desde la c谩rcel de Estremera; ella puesta en libertad recientemente. Tor谩n tambi茅n. Pero entre la veintena de detenidos, alguno ya ha anunciado que est谩 dispuesto a colaborar. Es cuesti贸n de tiempo que se pueda despejar todas las 鈥榅鈥� en las inc贸gnitas que rodean a 脫scar S谩nchez, un agente no tan anodino, como consta en el sumario.听
